期货公司提升可疑交易报告有效性的实践及启示  

作　　者：熊陈楚[1] 

机构地区：[1]中国人民银行重庆营业管理部

出　　处：《黑龙江金融》2014年第6期60-62,共3页Heilongjiang Finance

摘　　要：期货市场规模小、客户数量少,但同时交易具备高投机、高风险、高流动性特征,因此,通过可疑交易报告防范洗钱风险,是期货公司履行反洗钱义务的重点。结合人民银行总行反洗钱大额和可疑交易报告综合试点工作统一部署,在人民银行重庆营业管理部的指导和帮助下,中信建投期货公司对提升可疑交易报告有效性进行了积极有益的探索,取得较显著的成效。

关 键 词：可疑交易 期货公司 有效性 反洗钱义务 实践 人民银行 营业管理部 市场规模 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]