试析电子金融化时代反洗钱措施之变革  

作　　者：郭德香[1] 

机构地区：[1]郑州大学法学院

出　　处：《中国刑事法杂志》2014年第4期60-64,共5页Chinese Criminal Science

基　　金：作者主持的国家社会科学基金项目"后危机时代跨国银行风险防范法制改革研究"(项目编号:12BFX134);科技部软科学面上项目"金融电子化时代电子支付法律规制研究"(项目编号:2013GXS4D130);河南省科技厅项目"电子金融化时代网上银行风险监管法律问题研究"(项目编号:132400411170)的阶段性成果

摘　　要：通过深入分析电子金融化时代洗钱犯罪行为方式的改变,了解其成因,总结其特点,并结合我国目前已有的法律、法规,借鉴国际公约与国外先进的反洗钱经验,总结出符合我国实际情况的电子金融化时代的反洗钱措施,即完善的互联网刑法体系,并进一步建立网络反洗钱专项法律、法规,加大对基础设备的投资力度,提高网络反洗钱技术水平,加大国际间的交流与合作以打击日益猖獗的网络洗钱犯罪行为。

关 键 词：网络洗钱 反洗钱 防治措施 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学]