澳门银行卡监控系统上线对内地金融交易的影响  

作　　者：郑爽[1] 

机构地区：[1]中国人民银行徐州市中心支行

出　　处：《中国信用卡》2016年第11期50-51,共2页China Credit Card

摘　　要：澳门金融管理局于2015年底上线了内地银行卡在线监控系统（以下简称＂监控系统＂）,以应对赌客虚假套现的问题。这是对博彩业资金合理性流动监管的有益尝试,将对打击资金外逃、防范反洗钱犯罪、构筑银行卡全面监管产生重要影响。本文从监控系统的基本情况出发,阐述其对内地金融交易的影响,同时对存在的问题和风险进行成因分析,并提出了对策建议。

关 键 词：监控系统 资金外逃 系统上线 洗钱犯罪 博彩业 移动支付 银联卡 备付金 卡人 万事达卡 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]