资金外逃

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预防腐败犯罪资金外逃国际执法合作问题研究被引量：1
《江汉学术》2022年第5期111-119,共9页王君祥 
国家社科基金一般项目“总体国家安全观下刑事法域外适用的理念抉择与规范体系构建研究”(21BFX058)。
我国腐败犯罪突出表现是犯罪分子大肆向境外非法转移腐败资金。一旦腐败资金外逃,要想追缴,将面临查证难、追缴难和国内追赃法律适用缺乏配套国际合作制度等法律障碍,而且腐败资金追缴还受到两国政治关系好坏、资金流入国实施的吸引外...
关键词：预防腐败 腐败犯罪 跨境转移 国际执法合作 反腐败 资金外逃 
农发行反洗钱工作现状及建议
《农业发展与金融》2021年第5期80-81,共2页张涛剑 刘秀文 陈晓 
农发行应尽快建立符合自身业务发展需要、完备有效的反洗钱内控治理制度,将反洗钱监管要求渗透至各业务条线、各业务岗位,助力我国反洗钱事业向纵深发展。近年来随着世界经济加速融合,洗钱也以同样迅猛而惊人的速度在国内外蔓延,成为腐...
关键词：资金外逃 业务岗位 偷税漏税 反洗钱监管 治理制度 世界金融体系 洗钱 犯罪行为 
土耳其里拉遭遇黑天鹅
《中国金融家》2018年第9期101-103,共3页董方冉 
国际经济运行中不乏＂黑天鹅＂,这次的＂黑天鹅＂从连接欧亚的土耳其飞来。8月28日,国际评级机构穆迪调降了20家土耳其金融机构的评级,称有迹象显示下行风险明显增加。穆迪还称,土耳其经营环境的恶化程度超出之前预期。这源于此前的8月1...
关键词：土耳其里拉 债权人 黑天鹅 商业银行 埃尔多安 全球金融市场 货币危机 资金外逃 
新兴市场能否摆脱本轮“美元魔咒”被引量：2
《金融博览》2018年第13期56-58,共3页张瑜 
＂美元魔咒＂和新兴市场危机 回顾1970年以来美元走势,可以发现美元经历了三轮比较大的升值周期,每一段升值周期都伴随着新兴市场一些国家的资金外逃、货币贬值、经济危机等问题。这些由于美元升值引发的全球资金流动、资产价格和大宗...
关键词：美元走势 市场危机 美元升值 大宗商品价格 资金外逃 货币贬值 经济危机 资金流动 
紊乱的从来都是专家而不是经济本身 美元魔咒重出江湖
《中外管理》2018年第6期26-26,共1页马光远 
尼克松时代的美国财政部长康纳利对于美元有一个非常著名的定位：“美元是我们的货币，却是你们的麻烦。”我将之称为“美元魔咒”。 又是意外 令我们记忆犹新的就是20年前对整个亚洲的发展造成严重冲击的亚洲金融危机。最近的一次，...
关键词：美元 亚洲金融危机 江湖 重出 财政部长 股市暴跌 资金外逃 尼克松 
大量资金外逃造成海外房价上涨
《投资与理财》2017年第9期19-19,共1页余永定 
中国存在比较严重的资本外逃现象。前一段时间，悉尼、伦敦、纽约、温哥华的房价都涨得很快。原因之一就是因为中国外逃资金都流向了这些市场。
关键词：房价上涨 资金外逃 海外 资本外逃现象 温哥华 市场 
中国补征税款税收新政对资金外逃和汇率波动的影响被引量：3
《金融与经济》2017年第2期88-91,63,共5页陈捷 卫佩娟 王璐 刘璐 周彤 周妮 
2016年10月14日,国家税务总局发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法(征求意见稿)》,指出从2017年1月1日开始对600万以上的海外高净值账户进行查询,对该征未征的企业或者个体补征税款并进行处罚。由此引起部分国内资金外逃,并...
关键词：税务新政 账户查询 洗钱 汇率波动 
澳门银行卡监控系统上线对内地金融交易的影响
《中国信用卡》2016年第11期50-51,共2页郑爽 
澳门金融管理局于2015年底上线了内地银行卡在线监控系统（以下简称＂监控系统＂）,以应对赌客虚假套现的问题。这是对博彩业资金合理性流动监管的有益尝试,将对打击资金外逃、防范反洗钱犯罪、构筑银行卡全面监管产生重要影响。本文从...
关键词：监控系统 资金外逃 系统上线 洗钱犯罪 博彩业 移动支付 银联卡 备付金 卡人 万事达卡 
新周期的中国宏观经济被引量：1
《中国经济报告》2016年第4期52-57,共6页乔纳森·芬比 庄波 王艺璇 
如果中国政府成功推进经济改革,那么便有可能避免因沉重的债务负担而造成债务危机和增长停滞。如果在接下来的十年里,经济依然保持4%-6%的增长,国企债务等或有债务便能在这个过程中得到解决。但是,如果未加抑制,特别是就当前财政政策态...
关键词：债务负担 经济改革 债务危机 增长速度 或有债务 增长停滞 债务水平 信贷政策 资金外逃 产能过剩 
代表微博
《上海人大月刊》2016年第6期21-21,共1页
市人大代表黄仁伟：上海加快建设具有全球影响力的科创中心,要更加重视科技创新在推进制造业向高端发展过程中的作用;要抓住＂一带一路＂的战略机遇,发展上海的港口机械、地铁盾构、大飞机制造、大电机制造等高端制造业：要大力发展上...
关键词：资金外逃 国际金融中心 地铁盾构 位相匹配 全球影响力 上海金融 港口机械 高端制造业 表微 黄仁 
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