农发行反洗钱工作现状及建议  

作　　者：张涛剑 刘秀文 陈晓 

机构地区：[1]农发行北京审计分部

出　　处：《农业发展与金融》2021年第5期80-81,共2页Agricultural Development and Finance

摘　　要：农发行应尽快建立符合自身业务发展需要、完备有效的反洗钱内控治理制度,将反洗钱监管要求渗透至各业务条线、各业务岗位,助力我国反洗钱事业向纵深发展。近年来随着世界经济加速融合,洗钱也以同样迅猛而惊人的速度在国内外蔓延,成为腐败、资金外逃、偷税漏税等犯罪行为孳生的温床,严重影响着世界金融体系的健康发展和社会安定。

关 键 词：资金外逃 业务岗位 偷税漏税 反洗钱监管 治理制度 世界金融体系 洗钱 犯罪行为 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]