提升可疑交易报告有效性  

作　　者：董龙训[1] 

机构地区：[1]中国人民银行济南分行

出　　处：《中国金融》2017年第4期90-91,共2页China Finance

摘　　要：为适应国内外反洗钱形势的变化，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，2016年12月，中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（以下简称《管理办法》）进行了修订，确定了以合理怀疑为基础的可疑交易报告工作机制。充分发挥金融机构的积极性和主动性，努力提升可疑交易报告工作的有效性，成为今后一段时期反洗钱工作的核心任务。

关 键 词：可疑交易 有效性 反洗钱工作 金融机构 中国人民银行 大额交易 工作机制 合理怀疑 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]