提高反洗钱监管工作有效性的路径选择  

作　　者：赵贞淑[1] 

机构地区：[1]中国人民银行延边州中心支行

出　　处：《当代金融家》2017年第4期116-117,共2页Modern Bankers

摘　　要：人民银行应联合特定非金融行业的主管部门，根据不同行业的业务特点和风险差别，制定针对性的反洗钱规则，并采用局部试点、逐步推广的方式，从洗钱高风险行业开始逐步拓展反洗钱监测的领域与范围。

关 键 词：反洗钱 监管工作 有效性 高风险行业 路径 金融行业 主管部门 人民银行 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]