现金运输方式的洗钱风险监测和防范探讨  

作　　者：程璞[1] 

机构地区：[1]中国人民银行合肥中心支行

出　　处：《中国商论》2017年第35期177-179,共3页China Journal of Commerce

摘　　要：通过现金运输的方式洗钱是国际最原始、最基本的洗钱方式之一,每年洗钱数量约在数千亿至一万亿美元之间,但是国际国内对现金运输洗钱方式的研究很少。本文尝试通过研究现金运输方式洗钱的特点、主要途径以及对FATF总结的现金运输洗钱风险监测指标进行编译和研究,提出防范利用现金运输方式洗钱风险的措施。

关 键 词：反洗钱 现金运输 监测 防范 

分 类 号：F822.2[经济管理—财政学]