程璞

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数字身份在商业银行个人客户尽职调查中的应用被引量：2
《青海金融》2020年第9期46-49,共4页宁敏 罗婷 程璞 郭建勇 王青春 
数字身份作为数字时代的通用基础设施,正在受到全球各国政府的高度重视。本文结合数字身份的概念及初步应用,探索性地提出将数字身份应用于我国商业银行反洗钱个人客户尽职调查,分析其在现实应用方面存在的问题,并借鉴国外先进经验,提...
关键词：数字身份 商业银行 个人客户 尽职调查 
数字身份在商业银行个人客户尽职调查中的应用探究被引量：3
《海南金融》2020年第6期75-82,共8页宁敏 罗婷 程璞 郭建勇 王青春 
“数字身份”作为数字时代的通用基础设施,正在受到全球各国政府的高度重视。本文结合“数字身份”的概念及初步应用,探索性地提出将“数字身份”应用于我国商业银行反洗钱个人客户尽职调查,分析其在现实应用方面存在的问题,借鉴国外“...
关键词：数字身份 商业银行 个人客户尽职调查 
银行业金融机构政治公众人物身份识别的难题及对策研究
《时代金融》2020年第6期28-29,共2页程璞 郭建勇 王青春 
对政治公众人物开展有效的客户尽职调查工作在预防腐败和洗钱犯罪中发挥了重要的作用。本文首先在对政治公众人物综述的基础上,对安徽某市辖内银行业金融机构反洗钱工作中政治公众人物身份识别存在的难题进行了调研分析,并根据调研情况...
关键词：反洗钱 政治公众人物 对策 
新形势下反洗钱跨国合作的国际比较及启示被引量：8
《区域金融研究》2018年第10期63-66,共4页程璞 
在新形势下跨国反洗钱控制的全球治理模式中,国家间、国家与国际组织间的合作在打击跨国洗钱犯罪领域发挥着至关重要的作用,约束和引导各国政府国内反洗钱政策的制定。本文结合西方发达国家反洗钱跨国合作体系与主要做法,分析新形势下...
关键词：反洗钱监管 跨国合作 启示 
FATF黄金行业洗钱风险报告对我国反洗钱工作的启示
《时代金融》2018年第21期225-226,228,共3页程璞 
随着传统金融领域反洗钱监管力度的加大,洗钱风险越来越多的转向特定非金融领域。由于黄金的特殊属性,黄金行业的洗钱风险逐步加大,给现有的反洗钱政策提出新的挑战。本文通过梳理FATF《黄金行业洗钱和恐怖融资风险报告》提出的黄金各...
关键词：反洗钱 FATF 黄金行业 监管 启示 
FATF银行机构风险为本指引对我国反洗钱工作的启示
《金融经济（下半月）》2018年第1期11-13,共3页程璞 
FATF发布的《银行业金融机构执行风险为本方法的指引》(下称《指引》),旨在强调风险为本方法在各国的推广和应用,通过提供一般指引和现实实践,协助各国反洗钱主管部门和银行机构设计和实施风险为本的方法;通过强调采取风险和缓解措施,...
关键词：反洗钱 FATF 银行 风险文本 启示 
现金运输方式的洗钱风险监测和防范探讨
《中国商论》2017年第35期177-179,共3页程璞 
通过现金运输的方式洗钱是国际最原始、最基本的洗钱方式之一,每年洗钱数量约在数千亿至一万亿美元之间,但是国际国内对现金运输洗钱方式的研究很少。本文尝试通过研究现金运输方式洗钱的特点、主要途径以及对FATF总结的现金运输洗钱风...
关键词：反洗钱 现金运输 监测 防范 
商业银行POS机套现的洗钱风险管理探析
《西部金融》2017年第4期90-92,共3页程璞 
近年来信用卡业务发展迅速,利用信用卡(POS机)套现的案件不断涌现,如何做好商业银行POS机套现的洗钱风险管理是当前一个重要的课题。针对POS机套现犯罪的新特点,本文结合安徽辖区实际发生的典型案例,系统分析POS机套现存在的洗钱风险,...
关键词：反洗钱 POS机 风险管理 
当前反洗钱监管难点问题及政策建议——基于安徽省的调查
《金融经济（下半月）》2016年第11期194-195,共2页程璞 
面对众多的监管对象和日益复杂的监管环境,如何在我省全面落实风险为本理念,进一步做好反洗钱监管工作是目前我省反洗钱工作面临的一个重要课题。本文首先从分析我省反洗钱工作的发展状况出发,着重研究反洗钱工作中存在的难点问题,并在...
关键词：反洗钱 监管 难点问题 建议 
FATF第四轮评估标准对推进我国洗钱刑事定罪工作的启示被引量：2
《金融理论与实践》2016年第11期79-82,共4页程璞 
FATF于2013年2月制定了《评估反洗钱/反恐怖融资工作合规和体系有效性的方法》,对第四轮互评估提出了更高的评估标准。通过利用该办法关于洗钱刑罚化的合规性标准对我国洗钱刑事定罪工作进行评估,发现我国在推进洗钱刑事定罪方面存在问...
关键词：FATF评估标准 洗钱罪 立法 
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