FATF银行机构风险为本指引对我国反洗钱工作的启示  

作　　者：程璞[1] 

机构地区：[1]中国人民银行合肥中心支行,安徽合肥230091

出　　处：《金融经济（下半月）》2018年第1期11-13,共3页

摘　　要：FATF发布的《银行业金融机构执行风险为本方法的指引》(下称《指引》),旨在强调风险为本方法在各国的推广和应用,通过提供一般指引和现实实践,协助各国反洗钱主管部门和银行机构设计和实施风险为本的方法;通过强调采取风险和缓解措施,支持国家反洗钱/反恐融资策略的有效实施。本文通过对该《指引》主要内容的编译与研究,结合我国银行业金融机构反洗钱工作的实际情况,提出该指引对我国反洗钱工作的启示。

关 键 词：反洗钱 FATF 银行 风险文本 启示 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]