自定义可疑交易监管难点  

作　　者：林小玲[1] 

机构地区：[1]中国人民银行广州分行

出　　处：《中国金融》2018年第12期102-102,共1页China Finance

摘　　要：自定义可疑交易监测存在的问题 为了解反洗钱义务机构自定义可疑交易监测现状，考察其贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（以下简称《管理办法》）的基本情况，2017年7～12月，中国人民银行广州分行对辖内746家已实施自定义可疑交易监测的反洗钱义务机构（包括总部和分支机构）进行问卷调查，并重点选取其中61家代表性机构实施监管走访和风险评估，覆盖银行、证券、保险和支付机构的总部及省、市级分支机构（下称“自定义监测机构”）。

关 键 词：交易监管 自定义 中国人民银行广州分行 金融机构 反洗钱义务 可疑交易 监测机构 分支机构 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]