可疑交易后续控制的关键环节、主要障碍与对策建议——以江苏省盐城市为例  

作　　者：吴从法[1] 刘颖[1] 

机构地区：[1]中国人民银行盐城市中心支行

出　　处：《金融会计》2018年第6期66-70,共5页Financial Accounting

摘　　要：本文通过对金融机构可疑交易后续控制的关键环节和主要障碍进行剖析,提出了相应对策与建议,希望对提高反洗钱工作的有效性有所裨益。

关 键 词：可疑交易 后续控制 反洗钱 

分 类 号：F832.7[经济管理—金融学]