加强国际贸易反洗钱工作  

作　　者：白丽霞[1] 

机构地区：[1]中国人民银行邢台市中心支行

出　　处：《中国外汇》2018年第15期72-73,共2页China Forex

摘　　要：随着国际贸易规模的不断增长，在巨额的资金跨境流动之中，潜藏着较大的冼钱风险。由于不法分子利用国际贸易洗钱的手法越来越专业化、复杂化，国内外临管形势日趋严峻。因此，加强国际贸易反洗钱工作、加强跨境异常资金监测、预防打击跨境金融犯罪活动，成为反冼钱领域研究的一项重要课题。

关 键 词：反洗钱工作 国际贸易 跨境流动 金融犯罪活动 异常资金 贸易规模 不法分子 专业化 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]