金融犯罪活动

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互联网金融犯罪认知研究
《楚天法治》2022年第15期96-98,共3页项璇 
互联网金融犯罪是随着现代信息技术发展兴起的一种犯罪形式,由于互联网金融犯罪的隐蔽性强、破坏性大,其行为和手段的识别有很大的难度,使社会对此类犯罪的认知不统一,甚至存在一定的认知盲区,不利于此罪的识别和认定,影响了犯罪理论在...
关键词：互联网 金融犯罪活动 认知差异 
加强国际贸易反洗钱工作
《中国外汇》2018年第15期72-73,共2页白丽霞 
随着国际贸易规模的不断增长，在巨额的资金跨境流动之中，潜藏着较大的冼钱风险。由于不法分子利用国际贸易洗钱的手法越来越专业化、复杂化，国内外临管形势日趋严峻。因此，加强国际贸易反洗钱工作、加强跨境异常资金监测、预防打击...
关键词：反洗钱工作 国际贸易 跨境流动 金融犯罪活动 异常资金 贸易规模 不法分子 专业化 
我国将扩大反洗钱反恐怖融资监管
《中国民商》2017年第10期15-15,共1页
9月13日，国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》。《意见》指出，要完善跨境异常资金监控机制，预防打击跨境金融犯罪活动。建立定向金融制裁名单的认定发布制度。到2020年，初步形成反洗钱、反...
关键词：监管体制 反恐怖 反洗钱 融资 国务院办公厅 金融犯罪活动 稽查模式 发布制度 
又是一个不眠夜
《东方剑》2016年第B12期79-80,共2页林育芳 
一个深冬的傍晚，在度过了几个连续奋战的加班加点之后，根据市局的统一部署，静安经侦支队会同刑侦、网安、特警、特种机动队和静安寺派出所出动近百名警力，果断出击、连续作战，一举捣毁了4个位于静安区的非法吸收公众存款犯罪窝点...
关键词：非法吸收公众存款犯罪 金融犯罪活动 犯罪嫌疑人 派出所 静安区 刑侦 经侦 特警 
金融
《财会学习》2012年第3期5-5,共1页
最高法：保护合法民间借贷法律关系 最高人民法院在2月22日发布《关于人民法院为防范化解金融风险和推进金融改革发展提供司法保障的指导意见》，提出要通过惩治金融犯罪活动、保障信贷市场规范发展等一系列措施维护国家金融安全，
关键词：金融改革 最高人民法院 金融犯罪活动 国家金融安全 司法保障 法律关系 民间借贷 金融风险 
提高制度执行力,增强银行会计风险防范能力被引量：1
《会计师》2010年第6期99-100,共2页吴国锋 高小佩 
最近几年银行业一些新案、大案层出不穷，作案手段、恶劣程度让人触目惊心。虽然各大商业银行不断推出各项风险管理举措，但犯罪分子依然在不停地寻找、利用银行内控漏洞、薄弱环节进行金融犯罪活动，整个银行业面临的内控风险依然严峻...
关键词：风险防范能力 银行会计 制度流程 执行力 风险管理目标 金融犯罪活动 风险责任意识 商业银行 
我国金融腐败的成因与对策被引量：2
《企业管理》2009年第12期26-29,共4页安启雷 
近年来，我国金融业腐败案件频发，有关部门连续将金融行业列为腐败多发、高发的重点行业，各级公、检、法等部门也把金融腐败案件列为查处的重点。目前，我国金融腐败的类型主要有滥用权利、利用职务便利，泄露重大信息谋取私利，进行...
关键词：金融腐败 成因 金融犯罪活动 腐败案件 金融行业 重点行业 职务便利 单位犯罪 
银行巨额资金流失下的法律思考
《政府法制》2009年第18期57-57,共1页贾兵富 赵育龙 
近几年来，检察机关受理的金融类犯罪案件在不断增加，涉案金额在不断的增大，有的数目达到了触目惊心的地步，这些都充分表明金融犯罪活动的猖獗。诸多案件材料显示，银行等金融机构通常在犯罪行为已经发生并造成了严重的后果和无可挽...
关键词：法律思考 资金流失 银行 金融犯罪活动 司法机关 犯罪案件 犯罪嫌疑人 检察机关 
我国金融犯罪及刑罚量刑问题思考
《合作经济与科技》2007年第12X期90-91,共2页王彦飞 
随着金融行业的发展,金融自由化程度提高、创新步伐加快、新的衍生工具不断出现,金融业出现了空前的繁荣。但是,伴随而来的是由于金融市场监管不力、内部控制疏漏以及其他各种原因所引发的金融犯罪活动也日趋猖獗。金融犯罪逐步从传统...
关键词：金融犯罪活动 量刑 刑罚 金融市场监管 金融犯罪案件 金融自由化 有组织犯罪 金融行业 
我国古代纸钞防伪略谈
《安徽钱币》2006年第4期32-32,共1页范云霞 
近年来，随着金融犯罪活动的日益猖獗，制造假币作为最直接的非法获利形式，更是出现了变化多端的作假手法。打假与造假，始终处于道高一尺，魔高一丈的对立格局。与金属铸币相比，纸币面额较大，携带方便，流通性强。因此，纸钞的伪造...
关键词：纸钞 防伪 古代 金融犯罪活动 金属铸币 流通性 高一 假币 
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