对扩大《反洗钱法》预防、监控违法行为范围的思考  

作　　者：王华峰 朱渊 

机构地区：[1]人民银行驻马店市中心支行

出　　处：《决策探索》2018年第22期43-44,共2页Policy Research & Exploration

摘　　要：《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)是我国金融领域唯一能对微观金融交易行为进行监测、防控的行政法律,该法实施以来,在一定程度上打击了洗钱行为,维护了金融秩序。但是,随着社会的发展和科技的进步,仅把洗钱罪及其上游犯罪作为反洗钱预防和遏制的对象,已满足不了预防金融交易犯罪的需要。只有进一步扩大监测范围,加强对金融交易违法行为的防控,才能为国家防范金融风险、维护金融秩序提供更加强有力的法律支撑。

关 键 词：央行职责 反洗钱 金融安全 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学]