瑞士反洗钱和反恐怖融资经验及启示  

作　　者：潘翔[1] 

机构地区：[1]中国人民银行湘潭市中心支行,湖南湘潭411100

出　　处：《武汉金融》2017年第5期70-71,共2页Wuhan Finance

摘　　要：2016年12月,反洗钱金融行动特别工作组(以下简称"FATF")公布瑞士反洗钱和反恐怖融资互评估报告。该报告主要考察一国反洗钱和反恐怖融资制度体系的实际运行情况以及与国际标准的吻合程度。报告显示,瑞士在涉恐定向金融制裁、信息透明度、金融情报中心等方面具有独特优势,对我国具有一定借鉴意义。

关 键 词：瑞士 反洗钱 经验 启示 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]