潘翔

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基于FATF建议的虚拟资产反洗钱和反恐怖融资监管策略分析被引量：4
《武汉金融》2022年第3期85-88,共4页潘翔 
近年来,随着金融科技的快速发展,虚拟资产实现了全世界范围内的价值转移。虚拟资产所具有的匿名性、跨国性、快捷性、非接触性等特点,给传统的反洗钱和反恐怖融资工作带来了巨大挑战。本文从应对国际监管形势和防范国内相关风险的角度,...
关键词：反洗钱 虚拟资产 金融科技 区块链 
瑞士反洗钱和反恐怖融资经验及启示被引量：2
《武汉金融》2017年第5期70-71,共2页潘翔 
2016年12月,反洗钱金融行动特别工作组(以下简称"FATF")公布瑞士反洗钱和反恐怖融资互评估报告。该报告主要考察一国反洗钱和反恐怖融资制度体系的实际运行情况以及与国际标准的吻合程度。报告显示,瑞士在涉恐定向金融制裁、信息透明度...
关键词：瑞士 反洗钱 经验 启示 
FATF视角下我国公司实际控制人信息披露的现状及思考被引量：1
《武汉金融》2017年第1期76-79,共4页潘翔 杨茜涵 
鉴于全球日益严重的利用法人实体从事洗钱犯罪行为,FATF新40项建议第24项明确指出各国应当采取措施,确保主管部门能及时掌握关于法人实际控制人的完整准确信息。本文基于当前我国对于公司实际控制人信息披露的现状分析,指出其存在的主...
关键词：FATF 实际控制人 信息披露 
适度宽松货币政策下通货膨胀预期管理的近期应对和远期选择被引量：3
《武汉金融》2010年第1期19-20,共2页胡伟 潘翔 
本文简要阐述了本轮宏观调控背景下通货膨胀预期的形成,指出加强通货膨胀预期管理是防止现实通货膨胀形成的重要途径,并详细论述了近期加强通货膨胀预期管理的具体措施和远期选择——通货膨胀目标制。
关键词：适度宽松 通货膨胀预期管理 近期应对 远期选择 
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