杨茜涵

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基于巴塞尔银行监管委员会视角下健全融资风险管理的政策建议
《知识经济》2021年第1期25-26,共2页杨茜涵 
2017年,巴塞尔银行监管委员会发布健全洗钱和恐怖融资风险管理的指导文件。文件对健全洗钱和恐怖融资风险管理的关键要素、在同一集团范围和跨国界背景下开展反洗钱反恐怖融资工作、监管当局的作用三方面提出了指导意见。本文基于该指...
关键词：巴塞尔银行监管委员会 洗钱和恐怖融资 风险管理 
“一带一路”背景下的人民币跨境支付系统发展研究被引量：1
《时代金融》2019年第10期70-71,共2页杨茜涵 
"一带一路"是人民币国际化的重要推手,而人民币国际化进程的加快对人民币跨境支付系统(Cross-border Interbank Payment System,简称CIPS)的业务发展提出了更多的要求。本文从分析CIPS系统的现状出发,研究当前系统在"一带一路"背景下面...
关键词：“一带一路” 人民币国际化 CIPS 
澳门反洗钱反恐怖融资的成效及问题被引量：3
《金融经济》2019年第4期104-105,共2页杨茜涵 
根据亚太反洗钱组织(APG)正式发布的中国澳门特别行政区的反洗钱和反恐怖融资互评估报告(MER),反映了澳门特区政府遵守FATF《新40项建议》的合规程度以及反洗钱和反恐怖融资工作的有效性水平,指出其存在的不足,如资产没收机制不健全、...
关键词：澳门特别行政区 反洗钱组织 融资工作 反恐怖 澳门特区政府 评估报告 FATF 制度缺失 
FATF视角下我国公司实际控制人信息披露的现状及思考被引量：1
《武汉金融》2017年第1期76-79,共4页潘翔 杨茜涵 
鉴于全球日益严重的利用法人实体从事洗钱犯罪行为,FATF新40项建议第24项明确指出各国应当采取措施,确保主管部门能及时掌握关于法人实际控制人的完整准确信息。本文基于当前我国对于公司实际控制人信息披露的现状分析,指出其存在的主...
关键词：FATF 实际控制人 信息披露 
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