反洗钱组织

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澳门反洗钱反恐怖融资的成效及问题被引量：3
《金融经济》2019年第4期104-105,共2页杨茜涵 
根据亚太反洗钱组织(APG)正式发布的中国澳门特别行政区的反洗钱和反恐怖融资互评估报告(MER),反映了澳门特区政府遵守FATF《新40项建议》的合规程度以及反洗钱和反恐怖融资工作的有效性水平,指出其存在的不足,如资产没收机制不健全、...
关键词：澳门特别行政区 反洗钱组织 融资工作 反恐怖 澳门特区政府 评估报告 FATF 制度缺失 
全球犯罪协同治理下我国洗钱罪立法的基本立场
《高等学校文科学术文摘》2016年第3期194-194,共1页周锦依 何进平 
我国洗钱罪的设立与修正在一定意义上是国际社会不断影响我国刑事立法的过程。国际公约为各国洗钱罪的设立提供了基本的立法标准，国际反洗钱组织FATF创制的以经济制裁为后盾的“自评、互评机制”则为约束各国落实立法标准提供了有力保...
关键词：刑事立法 洗钱罪 协同治理 犯罪 国际社会 国际公约 反洗钱组织 经济制裁 
李东荣副行长率团出席亚太反洗钱组织第十七次年会
《金融电子化》2014年第8期92-92,共1页
本刊讯2014年7月15～18日，亚太反洗钱组织（APG）第十七次年会暨工作组会议及技术论坛在澳门特别行政区召开。中国人民银行副行长李东荣率中国代表团参加会议，来自亚太反洗钱组织41个成员以及金融行动特别工作组、国际货币基金组织、...
关键词：国际货币基金组织 反洗钱 年会 澳门特别行政区 中国人民银行 中国代表团 技术论坛 世界银行 
国际反洗钱与中国律师行业之风险防范被引量：3
《中国律师》2013年第11期80-81,共2页张为 
一、国际反洗钱组织概况 国际反洗钱组织又名金融行动特别工作组（FATF），它在1989年的西方七国首脑会议上创建，创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧洲联盟委员会。金融行动特别工作组的秘书处设在法国巴黎经合组织的总部，主要...
关键词：反洗钱组织 金融行动特别工作组 风险防范 律师行业 国际 西方七国首脑会议 中国 欧洲联盟 
国际反洗钱与中国公证行业之衔接
《中国公证》2013年第9期53-54,共2页张为 
国际反洗钱组织又名金融行动特别工作组（FATF），在1989年的西方七国首脑会议上创建。创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧洲联盟委员会。金融行动特别工作组的秘书处设在法国巴黎经合组织的总部。目前，金融行动特别工作组拥有包...
关键词：反洗钱组织 国际组织 金融行动特别工作组 公证行业 中国 西方七国首脑会议 香港特别行政区 衔接 
中国积极参与亚太地区反洗钱工作
《世界知识》2013年第15期12-12,共1页
7月15日,亚太反洗钱组织第十六届年会在上海开幕,这是中国作为成员首次举办该组织年会。来自该组织41个成员和世界银行、国际货币基金组织、金融行动特别工作组等观察员的400余名代表参加了会议。
关键词：亚太地区 反洗钱工作 中国 金融行动特别工作组 国际货币基金组织 第十六届年会 反洗钱组织 世界银行 
对第三方支付跨境业务的监管被引量：14
《中国金融》2011年第4期32-33,共2页乐毅 
加强对个人跨境收支统计申报手续的监管,根据国际收支形势和个人外汇收支情况,适时、适度地调整年度总额;
关键词：跨境收支 第三方支付 监管 业务 个人外汇 反洗钱组织 申报手续 收支情况 
要闻回顾(2010年6月20日～7月7日)
《中国金融》2010年第14期6-6,共1页
6月20～25日金融行动特别工作组（FATF）第二十一届第三次全会及工作组会议在荷兰阿姆斯特丹举行,来自35个FATF成员、8个区域性反洗钱组织及国际货币基金组织、世界银行等其他国际组织的代表400余人参加了会议。全会同意给予印度FATF正...
关键词：2010年 金融行动特别工作组 反洗钱组织 国际货币基金组织 要闻 FATF 阿姆斯特丹 国际组织 
金融行动特别工作组第二十一届第二次全会召开
《中国金融家》2010年第3期13-13,共1页
2010年2月15日至19日，金融行动特别工作组（FATF）第二十一届第二次全会及工作组会议暨FATF与中东及与北非反洗钱组织（MENAFATF）的第一次联合全会在阿联酋首都阿布扎比举行，来自35个FATF成员、14个MENAFATF成员、其他7个区域性反冼...
关键词：金融行动特别工作组 国际货币基金组织 反洗钱组织 中国人民银行 FATF 2010年 中国代表团 阿布扎比 
要闻回顾
《中国金融》2009年第15期6-6,共1页
7月6日～10日中国人民银行等机构组团参加了在澳大利亚布里斯班举行的亚太反洗钱组织（APG）第12届年会。年会讨论通过了巴布亚新几内亚的成员资格以及APG的战略、运作、预算计划，并讨论了相关成员的互评估报告。
关键词：巴布亚新几内亚 要闻 中国人民银行 反洗钱组织 布里斯班 澳大利亚 成员资格 预算计划 
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