财务公司票据业务洗钱风险防范措施探讨  

作　　者：杨飞 

机构地区：[1]潞安集团财务有限公司

出　　处：《环渤海经济瞭望》2018年第12期26-26,共1页

摘　　要：财务公司做好相应的票据业务洗钱风险防范措施非常重要,随着我国金融行业的发展,财务公司不仅存在着洗钱风险,更是承担着反洗钱的工作责任,所以为了保证公司的合法正常运营,财务公司就要重视反洗钱工作的开展,做好一系列的洗钱风险防范措施。一、当前财务公司票据业务存在洗钱风险的表现(一)利用转账支票两联内容不一样来混淆资金。因为转账支票是有左右两联之分,左联是用来存款的,右联是用来付款的,财务人员用左联来进行记账,而右联则用于银行付款,也正是因为转账支票左右联分开使用,所以相关人员抓住该漏洞分别在左右联上填写不同的收款人信息,从而混淆了资金。

关 键 词：风险防范措施 财务公司 洗钱风险 票据业务 反洗钱工作 转账支票 金融行业 工作责任 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]