跨境汇兑型地下钱庄的成因、特点及治理——基于福建情况分析  

Causes,Features and Governance of Cross-border Remittance Type of Illegal Private Bank

作　　者：周惠钦[1] 薛严清[1] 刘闽浙[1] Zhou Huiqing;Xue Yanqing;Liu Minzhe

机构地区：[1]中国人民银行福州中心支行,福建福州350003

出　　处：《区域金融研究》2019年第3期54-59,共6页Journal of Regional Financial Research

摘　　要：跨境汇兑型地下钱庄游离于金融监管体系之外,严重扰乱金融秩序,危害国家金融安全,且易被犯罪分子利用,成为转移和清洗黑钱的通道。本文基于福建现实情况,深入剖析跨境汇兑型地下钱庄的成因,归纳其运作模式、特点及治理中存在的问题难点,在此基础上提出疏堵并举、标本兼治的治理策略。

关 键 词：地下钱庄 跨境汇兑 洗钱犯罪 运作模式 治理策略 

分 类 号：F830.92[经济管理—金融学]