英国特定非金融行业反洗钱监管经验及对我国的启示  

作　　者：白欢欢[1] 

机构地区：[1]中国人民银行连云港市中心支行

出　　处：《金融会计》2019年第9期71-76,共6页Financial Accounting

摘　　要：英国特定非金融行业反洗钱监管起步较早,早在《犯罪收益法案(2002)》、《反洗钱条例(2007)》等法律法规中,对特定非金融行业反洗钱义务做出了法律安排,而英国特定非金融行业反洗钱监管实践也得到金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的肯定,其执行建议22、建议23被评为大致合规,执行建议28被评为合规。本文整理英国特定非金融行业反洗钱监管先进经验,以期对我国有所启示。

关 键 词：英国 特定非金融行业 反洗钱 经验 

分 类 号：F835.61[经济管理—金融学] F832.2