白欢欢

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发文主题：反洗钱反洗钱监管贵金属经验及启示珠宝行业更多>>
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人民银行依法行政审计的分析与思考——基于“两规一细则”
《金融会计》2023年第8期61-64,共4页白欢欢 
重要业务领域基本制度的调整必然带来审计思路和重点的相应转变,本文聚焦执法检查、行政处罚新规重要变化,结合审计实践提炼新的审计关注点,并总结审计方法,以期进一步提升对执法检查、行政处罚领域的审计质量。
关键词：依法行政 审计 两规 细则 
区块链技术在客户身份识别中的应用路径探究
《金融会计》2020年第8期64-69,共6页白欢欢 
当前,反洗钱客户身份识别工作面临诸多痛点:客户身份识别精度低、义务机构尽职调查难、持续及重新身份识别难、客户身份识别社会成本高等。区块链作为一项金融科技的创新技术,具有去中心化、开放性、自治性、可溯源等特性,可以有效解决...
关键词：区块链技术 身份识别 应用路径 
英国特定非金融行业反洗钱监管经验及对我国的启示被引量：3
《金融会计》2019年第9期71-76,共6页白欢欢 
英国特定非金融行业反洗钱监管起步较早,早在《犯罪收益法案(2002)》、《反洗钱条例(2007)》等法律法规中,对特定非金融行业反洗钱义务做出了法律安排,而英国特定非金融行业反洗钱监管实践也得到金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估...
关键词：英国 特定非金融行业 反洗钱 经验 
美国贵金属、珠宝行业反洗钱监管经验及启示被引量：5
《金融会计》2015年第11期67-69,共3页白欢欢 
贵金属、珠宝行业作为FATF(反洗钱金融行动特别工作组)界定的特定非金融行业,必须与金融业一样承担相应的反洗钱职责。本文对美国贵金属、珠宝行业的反洗钱监管做法进行了整理,并就我国加强特定非金融行业的反洗钱监管提出相应建议。
关键词：贵金属 珠宝 反洗钱 
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