社会组织洗钱风险及国际监管经验启示  

The Risk of Social Organization Money Laundering and the Experience from International Supervision

作　　者：郭勇[1] 赵艳[1] 谢露[1] 王效瑜 Guo Yong;Zhao Yan;Xie Lu;Wang Xiaoyu

机构地区：[1]中国人民银行南宁中心支行

出　　处：《区域金融研究》2019年第9期53-55,共3页Journal of Regional Financial Research

摘　　要：2017年,我国对履行反洗钱义务的非营利组织作出了界定。本文在研究社会组织洗钱风险的基础上,借鉴美国、英国、澳大利亚等国在该领域的监管实践与经验,为完善我国社会组织反洗钱监管提出三点启示。

关 键 词：社会组织 洗钱风险 国际监管 NPOs 反洗钱 

分 类 号：F831.2[经济管理—金融学]