大数据技术在反洗钱领域的应用探析  

作　　者：刘丽洪[1] 朱彤 

机构地区：[1]中国人民银行营业管理部 [2]中信银行北京分行

出　　处：《金融电子化》2019年第11期92-93,共2页Financial Computerizing

摘　　要：我们生活在数据时代,数据根植于生活中的每一个角落,各行各业都试图利用大数据的理念,大数据挖掘技术,大数据信息处理解决方案,创造价值,提高效率,而金融机构反洗钱工作也不例外。反洗钱可疑交易监测分析需要从海量数据中甄选出有效数据,通过定性和定量的分析,深入挖掘客户的多层次、多元化信息,确定客户洗钱可疑交易行为。

关 键 词：反洗钱 可疑交易 金融机构 大数据技术 数据信息处理 数据时代 海量数据 大数据挖掘技术 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]