金融机构可疑交易报告的洗钱风险监测及防范  

作　　者：杨振坤[1] 韩延宏[1] 冯诏霖子 

机构地区：[1]中国人民银行平顶山市中心支行

出　　处：《当代金融家》2019年第12期136-138,共3页Modern Bankers

摘　　要：当前,洗钱风险已经成为各类金融机构面临的重要经营风险,严重威胁着国家的社会安全、金融稳定和人民群众的切身利益。但目前诸多金融机构仍存在着严重的洗钱风险隐患,防范化解洗钱风险任务之艰巨不容小觑。笔者以金融机构可疑交易报告为基础,对洗钱风险监测问题进行分析,并提出相关建议。

关 键 词：金融机构 洗钱风险 防范化解 金融稳定 可疑交易报告 监测问题 经营风险 切身利益 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]