反洗钱可疑交易线索成果转化率低的原因分析及对策建议  

作　　者：万雪梅[1] 

机构地区：[1]中国人民银行张掖市中心支行

出　　处：《甘肃金融》2020年第8期25-27,共3页Gansu Finance

摘　　要：文章分析指出可疑交易线索利用转化率低的主要原因是可疑交易报告质量不高、上下游交易对手调查难、信息共享度低、义务机构规避自身经营风险处理不积极。提出了严惩可疑交易主体、提高可疑交易报告质量、适当下放相关职能权限、加强部门间的合作与交流等对策建议。

关 键 词：反洗钱 可疑交易 线索 成果转化率 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]