关于保险业反洗钱客户尽职调查工作中存在的问题及建议  

作　　者：孙淼[1] 

机构地区：[1]中国人民银行吉林市中心支行,吉林市132100

出　　处：《吉林金融研究》2020年第11期76-78,共3页Journal of Jilin Financial Research

摘　　要：客户尽职调查是反洗钱工作中的重要环节,保险机构在为客户办理业务时,会确定客户的真实身份,同时了解客户的职业情况、经营背景、交易目的、资金来源等信息。根据核实的客户信息情况,针对客户大额和可疑交易采取持续的尽职调查。

关 键 词：尽职调查 可疑交易 客户信息 反洗钱 保险业 保险机构 经营背景 存在的问题及建议 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] F842.4