关于办理洗钱犯罪案件存在的难点及对策--以T市HX区院办理的四起案件为视角  

作　　者：黄河 

机构地区：[1]天津市河西区人民检察院 [2]青海省黄南藏族自治州人民检察院

出　　处：《青海检察》2020年第6期55-58,共4页Qinghai’s Procuratorial

摘　　要：一、基本案情案例一(向某某洗钱案):向某某在知晓犯罪团伙需要银行资金账户用于转移盗刷伪造的信用卡赃款情况下,在网上购买银行卡并提供给犯罪团伙使用。张某某明知他人盗刷伪卡,事先通谋帮助取现,在他人作案时,其与其他人员从银行ATM机将赃款取现。公安机关以向某某、李某某涉嫌洗钱罪提请审查逮捕,检察机关以洗钱罪批准逮捕向某某,以信用卡诈骗罪批准逮捕李某某,并分别以洗钱罪、信用卡诈骗罪提起公诉,人民法院分别以洗钱罪、信用卡诈骗罪作出判决。

关 键 词：信用卡诈骗罪 犯罪团伙 洗钱罪 提起公诉 检察机关 审查逮捕 洗钱犯罪 网上购买 

分 类 号：D92[政治法律—法学]