房地产中介行业洗钱风险与防控机制探析——以定西市为例  

作　　者：陈恒有[1] 张彦军[2] 张赐霞 

机构地区：[1]中国人民银行兰州中心支行 [2]中国人民银行定西市中心支行

出　　处：《甘肃金融》2021年第2期43-45,共3页Gansu Finance

摘　　要：本文基于对定西市房地产中介机构业务经营、行业监管、资金交易、自律管理等方面的实地调查,指出定西市房地产中介存在行业准入、行业管理、经纪业务和资金交易等风险及体制机制不完善的问题,提出可通过完善反洗钱政策制度顶层设计、提高准入门槛、强化监督管理、做好自律管理、加强队伍建设等方式加强对房地产中介行业洗钱风险的防控。

关 键 词：房地产中介 洗钱风险 风险防控 定西市 

分 类 号：D922.29[政治法律—经济法学] F299.233.55[政治法律—法学] F832.2[经济管理—国民经济] D922.281