陈恒有

作品数：20被引量：17H指数：2
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加快地方征信平台建设被引量：1
《中国金融》2022年第22期100-100,共1页陈恒有 
中小微企业是稳增长、促就业、保民生的重要力量,是提升产业链稳定性和竞争力的关键环节。近年来,受外部环境复杂性、不确定性加剧以及疫情多发等因素的影响,中小微企业生产经营困难,发展形势不容乐观,国家先后出台了助力中小微企业纾...
关键词：中小微企业 经营困难 环境复杂性 征信平台 稳增长 保民生 促就业 一揽子政策 
房地产中介行业洗钱风险与防控机制探析——以定西市为例被引量：1
《甘肃金融》2021年第2期43-45,共3页陈恒有 张彦军 张赐霞 
本文基于对定西市房地产中介机构业务经营、行业监管、资金交易、自律管理等方面的实地调查,指出定西市房地产中介存在行业准入、行业管理、经纪业务和资金交易等风险及体制机制不完善的问题,提出可通过完善反洗钱政策制度顶层设计、提...
关键词：房地产中介 洗钱风险 风险防控 定西市 
FATF《法律专业人员风险为本方法指引》综述及对我国律师业反洗钱监管的启示被引量：1
《西部金融》2020年第7期94-96,F0003,共4页陈恒有 康洋 王璐 
为协助各国主管当局、金融机构及特定非金融行业,特别是法律专业人员识别、评估、管理与法律服务相关的洗钱和恐怖融资风险,全球反洗钱国际标准制订者——金融行动特别工作组,在广泛征求各方意见的基础上,发布了《法律专业人员风险为本...
关键词：FATF 法律专业人员 风险为本 反洗钱监管 
FATF《会计师行业风险为本方法指引》内容综述及对我国的启示被引量：1
《甘肃金融》2020年第3期30-33,共4页陈恒有 贾炜舟 
文章介绍了《会计师行业风险为本方法指引》的背景,总结了《指引》的主要内容,从会计师行业从业和法律制度监管的现状指出了会计师行业反洗钱监管的主要问题是行业主管部门反洗钱职能不强、会计师行业信息壁垒加剧洗钱风险、会计师事务...
关键词：会计师 反洗钱 行业风险 
打击非法网络炒汇刻不容缓
《中国金融》2019年第13期102-102,共1页王端行 陈恒有 
近年来网络炒汇平台案件频频爆发,从IGOFX平台中国区总代理卷款“跑路”,到云南万世吉被举报侦办,再到PTFX事件持续发酵,被媒体热炒得沸沸扬扬。网络炒汇平台洗钱行为特征。
关键词：炒汇 网络 行为特征 总代理 中国区 洗钱 
第三方支付创新与洗钱风险防控被引量：3
《时代金融》2016年第11期203-206,共4页李程 陈恒有 
面对互联网应用浪潮的日新月异,网络支付技术经验比较成熟的第三方支付机构在国内支付和跨境支付中正扮演着举足轻重的角色,但商业奇迹的背后却蕴含着巨大的洗钱风险,借助第三方支付平台的网络毒品销售、非法博彩、集资诈骗、黑社会性...
关键词：第三方支付创新 洗钱模式 风险防控 
金融机构跨境业务拓展与洗钱风险防控
《青海金融》2016年第3期10-13,共4页李艳华 陈恒有 
随着全球经济一体化趋势的加快,国际结算等跨境金融服务的需求迅猛增长。同时,遵守各项反洗钱国际标准和单边准则的政策要求同步也在逐渐升级,如何有效平衡跨境业务拓展与洗钱风险防控二者的关系已成为国内金融机构海外布局无法回避和...
关键词：跨境业务拓展 洗钱风险防控 关系平衡 
保险业理财产品的洗钱风险和防控被引量：1
《甘肃金融》2014年第10期44-45,共2页陈恒有 单琴 
保险业理财产品概念与分类保险理财产品是指保险公司在保险产品风险保障定位和经济补偿功能基础上,根据市场需求开发的以满足投保人和被保险人对长期储蓄,甚至是参与资本市场诉求的带有储蓄还本和投资增值性质的保险产品.按照寿险行业...
关键词：理财产品 保险业 洗钱风险 防控 经济补偿功能 风险保障 保险产品 寿险行业 
不同类型人身保险业务洗钱风险与反洗钱机制设计被引量：2
《甘肃金融》2013年第12期53-55,共3页陈恒有 
普通寿险类业务偏重经济补偿，洗钱风险整体编低，新型寿险类业务偏重投资增值，洗钱风险相对较高，健康与意外伤害保险类业务偏重风险保障，洗钱风险程度最低。
关键词：人身保险业务 洗钱风险 反洗钱 机制设计 同类 意外伤害保险 经济补偿 投资增值 
金融监管协调制度研究:现实障碍与最优路径被引量：1
《青海金融》2013年第6期13-15,共3页陈恒有 
金融业的经济核心作用近年来日益被社会广泛认知,其安全同社会公众利益息息相关,如何通过金融业监管协调防化金融风险已成为国际金融危机后国际社会的共识和我国金融业健康发展的重大课题。本文从我国金融业行政管理主体入手,立足我国...
关键词：金融监管协调 现实障碍 改革路径 
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