康洋

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FATF《法律专业人员风险为本方法指引》综述及对我国律师业反洗钱监管的启示被引量：1
《西部金融》2020年第7期94-96,F0003,共4页陈恒有 康洋 王璐 
为协助各国主管当局、金融机构及特定非金融行业,特别是法律专业人员识别、评估、管理与法律服务相关的洗钱和恐怖融资风险,全球反洗钱国际标准制订者——金融行动特别工作组,在广泛征求各方意见的基础上,发布了《法律专业人员风险为本...
关键词：FATF 法律专业人员 风险为本 反洗钱监管 
我国预付卡反洗钱监管模式研究
《西部金融》2012年第11期80-83,共4页康洋 章承涛 李艳华 
预付卡能够减少现金使用、为公众支付结算提供方便,但由于持卡消费的匿名性、便利性特征,也给违法犯罪分子提供了可乘之机。随着预付卡市场的快速发展,利用预付卡非实名、流通领域广、现金替代性强等特性,将其作为转移资金替代工具的现...
关键词：预付卡 反洗钱 监管模式 
网上银行业务客户身份识别与流程控制
《甘肃金融》2010年第1期52-54,共3页李艳华 康洋 
网上银行及其发展(一)网上银行的概念网上银行又称为网络银行、在线银行,是指银行利用Internet技术,通过Internet向客户提供开户、销户、查询、对账、行内转账、跨行转账、信贷、网上证券和投资理财等传统服务项目。
关键词：网上银行业务 反洗钱 身份识别 客户 商业银行 洗钱犯罪 银行系统 交易金额 服务项目 网络银行 
我国网上银行安全与风险防范被引量：4
《甘肃金融》2009年第5期55-58,共4页康洋 
　　我国网上银行个人客户2008年达到14814.63万户,比2007年增长52.81%.2008年电子银行交易金额为301.80万亿元.包括年费收入、手续费收入在内的业务收入达到22.91亿元.与此同时,金融行业计算机网络犯罪案件发案比例占整个计算机犯罪比...
关键词：网上银行 储户 普通大众 个人网银 数字证书 风险防范 
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