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网络支付洗钱犯罪风险分析及对策建议--以连云港市一起网络炒汇集资诈骗案为例
《中国信用卡》2023年第6期85-86,共2页许井荣 
近年来,一些不法人员将炒汇平台与第三方支付平台对接,通过控制大量支付账户进行资金代收代付,故意隐匿割裂资金来源和去向,给司法机关对洗钱犯罪行为的认定、上游犯罪涉案金额的认定及追赃带来极大困难。本文以连云港市警方破获的一起...
关键词：第三方支付平台 洗钱风险 网络支付 对策建议 网络炒汇 洗钱犯罪 代收代付 支付账户 
打击外汇违法违规行为 守好人民群众的“钱袋子”
《中国外汇》2021年第23期56-57,共2页本刊编辑部 
地下钱庄、跨境赌博、网络炒汇等非法金融活动,既严重扰乱经济金融秩序,又会造成人民群众的重大财产损失,损害国家利益。2021年以来,外汇局围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求,践行金融为民宗旨,在严厉打击地下钱庄、跨境赌...
关键词：地下钱庄 外汇市场 外汇监管 重大财产损失 外汇局 非法金融活动 现场检查 网络炒汇 
云南:构筑立体化围网 全力打击非法网络炒汇平台
《中国外汇》2021年第23期58-59,共2页朱斌 
外汇局云南省分局通过打造常态化工作机制,重拳出击新型炒汇平台,构筑起打击非法网络炒汇平台的立体化围网。2021年以来,外汇局云南省分局(下称“云南省分局”)深入贯彻落实总局工作部署,扎实推进党史学习教育,以深学促实干,把强化外汇...
关键词：互联网金融风险 外汇局 网络炒汇 立体化 围网 常态化 专项整治 非法 
安徽:多点发力 铲除网络炒汇滋生土壤
《中国外汇》2021年第23期60-61,共2页无 
外汇局安徽省分局从机制建设、排查整治、风险预警等方面多点发力,高效务实地铲除网络炒汇滋生土壤,守住人民群众的“钱袋子”。 外汇局安徽省分局(下称“安徽省分局”)全面贯彻落实总局关于常态化处置非法网络炒汇平台的工作要求,将整...
关键词：风险预警 外汇局 网络炒汇 常态化 安徽省 办实事 排查 发力 
加强国际监管合作打击非法网络炒汇的思考
《华北金融》2020年第10期39-45,共7页王超 
近年来,随着大数据技术发展,网络交易平台日趋完善,打破了金融交易的空间限制,网络炒汇作为新的金融衍生产品,趁势而起。目前,在我国境内网络炒汇属于非法行为,投资者不受法律保护,资金安全无保障。许多不法分子趁此机会,伪装成正规合...
关键词：网络炒汇 非法 黑平台 监管 
“网络炒汇”综合治理方法研究
《黑龙江金融》2020年第9期25-27,共3页王鹤 
“网络炒汇”在我国具有违法性和较大的投资风险,国家相关监管部门有必要对网络炒汇问题进行深层次的综合治理,本文首重探讨解决和治理网络炒汇的“四个矛盾”切断“两个链条”,开创“三个局面”。
关键词：网络炒汇 综合治理 研究 
关于打击非法网络炒汇的思考
《北方金融》2020年第8期55-59,共5页黄奇 
近年来,悄然兴起的非法网络炒汇扰乱了正常的经济金融秩序,受到社会的广泛关注。本文聚焦通过有效打击非法网络炒汇,推动外汇市场健康发展,主要内容包括:创新性地从法律角度对非法网络炒汇进行分类,力求更好地把握非法网络炒汇的核心本...
关键词：非法网络炒汇 外汇保证金 资本项目开放 跨境监管 
国家外汇管理局关于非法网络炒汇平台案例的通报
《国家外汇管理法规专辑（中英文版）》2019年第1期299-299,共1页
发布日期:2019-05-10为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,切实防范和化解金融风险,国家外汇管理局认真落实互联网金融风险专项整治工作部署,积极推进非法网络炒汇平台清理整治工作,现就近期查处案件通报如下:经查实,深圳...
关键词：外汇管理条例 业务推广 境内投资者 国家外汇管理局 性质恶劣 互联网金融风险 网络炒汇 党的十九大 
打击非法网络炒汇刻不容缓
《中国金融》2019年第13期102-102,共1页王端行 陈恒有 
近年来网络炒汇平台案件频频爆发,从IGOFX平台中国区总代理卷款“跑路”,到云南万世吉被举报侦办,再到PTFX事件持续发酵,被媒体热炒得沸沸扬扬。网络炒汇平台洗钱行为特征。
关键词：炒汇 网络 行为特征 总代理 中国区 洗钱 
投资炒汇 年轻人小心虚假平台
《法庭内外》2019年第4期13-15,共3页刘丽 
互联网,作为一个充满勃勃生机和无限可能的新生事物,自诞生以来不断展示出其丰富的内涵和外延。近年来,更是飞出象牙塔,飞入寻常百姓家,进而渗透到人们生活的各个领域。衣食住行,不论哪一方面,仿佛一旦触'网'就会点石成金,产生令人惊喜...
关键词：外汇交易市场 按金交易 合同无效 外汇买卖 期货经纪公司 入职培训 境内金融机构 交易平台 中国证券监督管理委员会 法院判决 年轻人 
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