代收代付

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网络支付洗钱犯罪风险分析及对策建议--以连云港市一起网络炒汇集资诈骗案为例
《中国信用卡》2023年第6期85-86,共2页许井荣 
近年来,一些不法人员将炒汇平台与第三方支付平台对接,通过控制大量支付账户进行资金代收代付,故意隐匿割裂资金来源和去向,给司法机关对洗钱犯罪行为的认定、上游犯罪涉案金额的认定及追赃带来极大困难。本文以连云港市警方破获的一起...
关键词：第三方支付平台 洗钱风险 网络支付 对策建议 网络炒汇 洗钱犯罪 代收代付 支付账户 
银行“沉睡账户”的困境及处置思考
《中国律师》2023年第6期78-80,共3页虞伟庆 
银行体系内存在大量长期不动银行结算账户称之为沉睡账户。为促进资金流通、节约银行账户资源,银行监管机构及各大银行已经开始对沉睡账户实施清理工作。通常来讲,沉睡账户是指在一定期限内未发生主动交易,未签订信用卡、个人还贷款及...
关键词：银行结算账户 银行体系 金融账户 银行账户 资金流通 银行监管机构 代收代付 信用卡 
国药集团医药分销企业返利管理的实践与探索--以国药控股江苏有限公司为例
《财务与会计》2022年第17期26-28,32,共4页郭华芳 杨翠华 
随着我国医疗卫生体制改革的深化,医药分销企业盈利空间逐渐压缩,返利对企业利润占比影响越来越大。本文以中国医药集团有限公司医药分销企业国药控股江苏有限公司为例,系统阐述了其如何借助信息系统实现返利的全流程管理,在解决返利核...
关键词：医药分销 返利管理 全流程管理 代收代付 销售自返 采购返利 
率先首发新市民“U+卡”
《时代金融》2022年第6期95-95,共1页张艳 
近日,曲靖市民饶女士来到位于公司附近的邮储银行曲靖市分行营业部,填写了“U+卡”办卡登记表,工作人员即刻核实相关信息,10分钟后,饶女士拿到了曲靖市首张新市民“U+卡”。饶女士办理的“U+卡”是邮储银行为新市民定制的专属银行卡,除...
关键词：邮储银行 银行卡 代收代付 转账 登记表 曲靖市 刷卡消费 银行借记卡 
发电企业与电网企业电费结算办法
《大众用电》2021年第2期8-9,共2页无 
第一章总则第一条为维护电力市场秩序,保障电力企业合法权益,规范发电企业与电网企业之间电费结算行为,根据《电力监管条例》(中华人民共和国国务院令第432号)及相关法律法规,制定本办法。第二条本办法适用于发电企业与电网企业(包括地...
关键词：企业合法权益 发电企业 电网企业 地方电网 电费结算 参照执行 电力市场交易 代收代付 
公款变为理财“下蛋”的“金鸡”
《公诉人》2020年第6期29-29,共1页郝红梅 
“每天早上看着孩子们尊敬地喊我‘黄老师好’,我都不敢想,如果他们知道了真相,会怎样看我……”办案检察官到看守所提审时,黄某谈到了自己的学生,痛哭流涕,悔恨万分。1994年8月,黄某大学毕业后成为一名小学教师。自2008年9月起,黄某在...
关键词：现金管理 小学教师 银行转账 代收代付 理财 看守所 日常教学 检察官 
浅谈港口建设费代收代付
《大众投资指南》2020年第8期57-57,59,共2页刘红 
本文介绍了自2011年10月1日起,港口建设费征收政策调整,征收主体由原来的港口经营人调整为海事管理机构,由于征收主体变动,烟台海事机构委托我公司代收港口建设费。我公司作为港口建设费的代收单位,在这8年多的时间里,严格按照港口集团...
关键词：制度 管理 经验 建议 
外汇保险业务常见问题答疑
《国家外汇管理法规专辑（中英文版）》2019年第1期293-293,共1页
问:哪些保险中介机构可办理代收代付保险项下赔款资金结汇业务?答:保险中介机构一般是指保险代理机构、保险经纪机构、保险公估机构和个人保险代理人。在保险行业主管部门完成代理境外保险公司、保赔协会从事检验、理赔和追偿等业务备...
关键词：保险中介机构 保赔协会 金融机构 国家外汇管理局 保险经纪 代收代付 资本金结汇 保险公司 
关于物业公司代收代付水电费涉税问题的分析被引量：1
《现代经济信息》2019年第10期270-270,共1页林如汝 
物业管理是随着房地产发展而兴起的一个服务行业,是房地产的附属品也是房地产企业发展的重要基石。物业公司除了为业主提供多元化的服务外,还与房地产企业有着复杂的业务联系。实务中,一些税收政策不适用于物业公司复杂的、多元化的经...
关键词：物业公司:代收代付:水电费 增值税 企业所得税 
开启营业机构开放式办公安全防范新模式
《农业发展与金融》2018年第3期47-48,共2页赵强 张爱群 
在农发行改革不断深入的背景下，传统的基于委托寄库、委托押运条件下的自办现金业务逐渐被商业银行现金代收代付业务所取代。随着农发行现金业务委托同业代收代付管理经验越来越成熟，风险防控效果越来越明显，推行营业机构开放式办公...
关键词：营业机构 开放式 代收代付业务 范新 安全 现金业务 发行改革 商业银行 
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