网络炒汇

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相关机构：中国人民银行《中国外汇》编辑部国家外汇管理局广东省分局国家外汇管理局黑龙江省分局更多>>
相关期刊：《华北金融》《金融博览》《国家外汇管理法规专辑（中英文版）》《北方金融》更多>>
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网络支付洗钱犯罪风险分析及对策建议--以连云港市一起网络炒汇集资诈骗案为例
《中国信用卡》2023年第6期85-86,共2页许井荣 
近年来,一些不法人员将炒汇平台与第三方支付平台对接,通过控制大量支付账户进行资金代收代付,故意隐匿割裂资金来源和去向,给司法机关对洗钱犯罪行为的认定、上游犯罪涉案金额的认定及追赃带来极大困难。本文以连云港市警方破获的一起...
关键词：第三方支付平台 洗钱风险 网络支付 对策建议 网络炒汇 洗钱犯罪 代收代付 支付账户 
打击外汇违法违规行为 守好人民群众的“钱袋子”
《中国外汇》2021年第23期56-57,共2页本刊编辑部 
地下钱庄、跨境赌博、网络炒汇等非法金融活动,既严重扰乱经济金融秩序,又会造成人民群众的重大财产损失,损害国家利益。2021年以来,外汇局围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求,践行金融为民宗旨,在严厉打击地下钱庄、跨境赌...
关键词：地下钱庄 外汇市场 外汇监管 重大财产损失 外汇局 非法金融活动 现场检查 网络炒汇 
云南:构筑立体化围网 全力打击非法网络炒汇平台
《中国外汇》2021年第23期58-59,共2页朱斌 
外汇局云南省分局通过打造常态化工作机制,重拳出击新型炒汇平台,构筑起打击非法网络炒汇平台的立体化围网。2021年以来,外汇局云南省分局(下称“云南省分局”)深入贯彻落实总局工作部署,扎实推进党史学习教育,以深学促实干,把强化外汇...
关键词：互联网金融风险 外汇局 网络炒汇 立体化 围网 常态化 专项整治 非法 
安徽:多点发力 铲除网络炒汇滋生土壤
《中国外汇》2021年第23期60-61,共2页无 
外汇局安徽省分局从机制建设、排查整治、风险预警等方面多点发力,高效务实地铲除网络炒汇滋生土壤,守住人民群众的“钱袋子”。 外汇局安徽省分局(下称“安徽省分局”)全面贯彻落实总局关于常态化处置非法网络炒汇平台的工作要求,将整...
关键词：风险预警 外汇局 网络炒汇 常态化 安徽省 办实事 排查 发力 
加强国际监管合作打击非法网络炒汇的思考
《华北金融》2020年第10期39-45,共7页王超 
近年来,随着大数据技术发展,网络交易平台日趋完善,打破了金融交易的空间限制,网络炒汇作为新的金融衍生产品,趁势而起。目前,在我国境内网络炒汇属于非法行为,投资者不受法律保护,资金安全无保障。许多不法分子趁此机会,伪装成正规合...
关键词：网络炒汇 非法 黑平台 监管 
“网络炒汇”综合治理方法研究
《黑龙江金融》2020年第9期25-27,共3页王鹤 
“网络炒汇”在我国具有违法性和较大的投资风险,国家相关监管部门有必要对网络炒汇问题进行深层次的综合治理,本文首重探讨解决和治理网络炒汇的“四个矛盾”切断“两个链条”,开创“三个局面”。
关键词：网络炒汇 综合治理 研究 
关于打击非法网络炒汇的思考
《北方金融》2020年第8期55-59,共5页黄奇 
近年来,悄然兴起的非法网络炒汇扰乱了正常的经济金融秩序,受到社会的广泛关注。本文聚焦通过有效打击非法网络炒汇,推动外汇市场健康发展,主要内容包括:创新性地从法律角度对非法网络炒汇进行分类,力求更好地把握非法网络炒汇的核心本...
关键词：非法网络炒汇 外汇保证金 资本项目开放 跨境监管 
国家外汇管理局关于非法网络炒汇平台案例的通报
《国家外汇管理法规专辑（中英文版）》2019年第1期299-299,共1页
发布日期:2019-05-10为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,切实防范和化解金融风险,国家外汇管理局认真落实互联网金融风险专项整治工作部署,积极推进非法网络炒汇平台清理整治工作,现就近期查处案件通报如下:经查实,深圳...
关键词：外汇管理条例 业务推广 境内投资者 国家外汇管理局 性质恶劣 互联网金融风险 网络炒汇 党的十九大 
打击非法网络炒汇刻不容缓
《中国金融》2019年第13期102-102,共1页王端行 陈恒有 
近年来网络炒汇平台案件频频爆发,从IGOFX平台中国区总代理卷款“跑路”,到云南万世吉被举报侦办,再到PTFX事件持续发酵,被媒体热炒得沸沸扬扬。网络炒汇平台洗钱行为特征。
关键词：炒汇 网络 行为特征 总代理 中国区 洗钱 
当前非法网络炒汇平台的主要模式、风险及治理
《北方金融》2019年第3期64-66,共3页李敬宇 彭日东 
近年来,随着国内互联网产业的发展,大量非法网络炒汇平台不断出现。网络炒汇平台主要有三类模式,分别为境外炒汇平台、存在真实外汇保证金交易的国内炒汇平台和以诈骗为目的的黑平台。根据相关法律规定,网络炒汇平台均不合法。非法炒汇...
关键词：网络炒汇 外汇保证金 非法外汇买卖 
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