银行监管机构

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商业银行操作风险关键监测指标体系建设工作探究
《现代商业银行》2025年第2期53-58,共6页欧阳成虎 
作为商业银行对操作风险进行识别和监测的重要工具,关键风险指标(KRI)的设计和使用得到了巴塞尔委员会和我国银行监管机构的重视。这一工具主要解决银行如何识别和了解自身的操作风险状况及其变化趋势的问题,形成前瞻性的风险预警。由...
关键词：关键风险指标 巴塞尔委员会 操作风险 控制自我评估 银行监管机构 风险管理体系 风险预警 商业银行 
2023年度锌市场评述及后市展望
《中国铅锌》2024年第1期22-34,共13页王健月 杨珺婷 
1国内外市场走势回顾1.1宏观扰动不断,锌价重心下移2023年,宏观面因素成为影响价格走势的主要因素之一。加州银行监管机构关闭了硅谷银行金融集团,以保护储户,这是金融危机以来最大的银行倒闭事件,与此同时,瑞士信贷自曝发现内部“重大...
关键词：经济增长预期 重大缺陷 金融危机 硅谷银行 倒闭事件 宏观面 金融行业 银行监管机构 
我国商业银行公司治理监管的实践沿革、问题与措施被引量：1
《中国市场》2023年第29期80-84,共5页张林云 
广东省社会科学研究基地——东莞理工学院质量与品牌发展研究中心(项目编号:GB200101)的资助;广东省教育厅2018年高等教育教改基金项目(项目编号:GB100101-20);东莞理工学院首批校级新工科、新文科研究与实践立项项目(项目编号:20200258)的阶段性成果。
自2019年包商银行事件以来,我国商业银行公司治理监管越发受到监管部门的高度重视,相关的政策也陆续出台。文章在对商业银行公司治理进行监管的意义与功能探析和我国商业银行公司治理监管的实践沿革进行初步回顾的基础上,对当前我国商...
关键词：商业银行 公司治理监管 银行监管机构 
银行“沉睡账户”的困境及处置思考
《中国律师》2023年第6期78-80,共3页虞伟庆 
银行体系内存在大量长期不动银行结算账户称之为沉睡账户。为促进资金流通、节约银行账户资源,银行监管机构及各大银行已经开始对沉睡账户实施清理工作。通常来讲,沉睡账户是指在一定期限内未发生主动交易,未签订信用卡、个人还贷款及...
关键词：银行结算账户 银行体系 金融账户 银行账户 资金流通 银行监管机构 代收代付 信用卡 
以风险为基构建中资银行国际战略
《中国银行业》2021年第8期65-67,共3页黄小军 
2008年全球金融危机后,一些国家的银行监管机构如美联储和美国货币监理署(OCC)不仅更加关注金融业系统性风险的防范,也开始用前瞻性的监管思维来指导银行处理战略发展和风险管理之间的联系。OCC在这方面做出许多努力,其中包括督促美国...
关键词：中资银行 实施风险 全球金融危机 全面风险 大型银行 银行监管机构 治理架构 风险管理 
中国金融出版社图书推荐
《中国金融》2021年第12期83-83,共1页
本书为检查人员开展《银行保密法(BSA)》/反洗钱(AML)和海外资产控制办公室检查提供指导,包含了相关合规项目要求、风险和风险管理目标、健全的行业惯例和检查程序等方面内容,还提供了关于如何识别和控制与洗钱和恐怖融资相关风险的指...
关键词：中国金融出版社 海外资产 银行监管机构 行业惯例 反洗钱 图书推荐 检查程序 金融犯罪 
欧洲张罗“气候银行”
《人民周刊》2019年第21期32-33,共2页傅聪 
被欧洲理事会提名为下任欧洲中央银行行长的国际货币基金组织(IMF)前总裁克里斯蒂娜·拉加德,按计划于2019年11月1日正式就任。在“气候政治”成为当下欧盟最热门话题之一的背景下,拉加德将“为缓解气候变化作出贡献”视为欧洲中央银行...
关键词：欧洲中央银行 中央银行行长 欧洲投资银行 欧洲理事会 银行监管机构 欧盟委员会 克里斯蒂娜 乌尔苏拉 
谈银行档案管理
《兰台世界》2018年第A02期127-128,共2页林师颂 
银行在吸收存款、办理结算的业务中，对单位和个人的资金收支进行的会计活动所形成的凭证、台账、报表等多种会计档案。银行在发放贷款活动中与借款人之间签订的具有法律效力的经济文件及相关资料所形成的贷款档案，是银行主要业务活动...
关键词：银行档案 档案管理 银行监管机构 贷款档案 业务档案 经济活动 档案信息 会计活动 
过去的十年（下）
《国际贸易译丛》2017年第6期39-48,共10页赵冰清 
国际监管巴塞尔之困国际银行监管趋于完结——或者说暂停 去年年底，银行监管机构原本应就《巴塞尔协议III》的修订意见达成一致的，经济危机过后。国际资本和流动性标准得以修改，且很有可能完成修改任务。
关键词：巴塞尔协议 国际银行监管 银行监管机构 国际监管 修订意见 经济危机 国际资本 流动性 
美国联邦银行监管机构建议修改《社区再投资法》，并取消对邻里稳定计划的引用
《金融监管研究》2017年第10期110-110,共1页
9月13日，美国各联邦银行监管机构发布联合通知，提议对各自实施《社区再投资法》（CRA）的相关规章制度进行修订，主要是为了与美国金融消费者保护署（CFPB）对C规则的修改保持一致。C规则是对《家庭住房抵押贷款信息披露法》的实施规定。
关键词：《社区再投资法》 银行监管机构 美国联邦 修改 稳定 邻里 住房抵押贷款 消费者保护 
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