李程

作品数：8被引量：5H指数：1
导出分析报告
供职机构：中国人民银行更多>>
发文主题：金融机构风险防控洗钱支付创新虚拟货币更多>>
发文领域：经济管理电气工程更多>>
发文期刊：《时代金融》《学理论》《金融科技时代》《甘肃金融》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-8
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
第三方支付创新与洗钱风险防控被引量：3
《时代金融》2016年第11期203-206,共4页李程 陈恒有 
面对互联网应用浪潮的日新月异,网络支付技术经验比较成熟的第三方支付机构在国内支付和跨境支付中正扮演着举足轻重的角色,但商业奇迹的背后却蕴含着巨大的洗钱风险,借助第三方支付平台的网络毒品销售、非法博彩、集资诈骗、黑社会性...
关键词：第三方支付创新 洗钱模式 风险防控 
甘肃银行业金融机构内部环境建设对反洗钱工作的影响
《全国商情》2015年第46期49-50,共2页李程 
本文从组织结构、人力资源、内部管理制度、内部监督、企业文化等内部环境要素入手，对甘肃省银行业金融机构内部环境的现状、存在的问题进行了剖析，提出了改善甘肃省金融机构反洗钱内部环境的对策、建议。
关键词：银行业金融机构 内部环境建设 反洗钱工作 甘肃省 内部管理制度 组织结构 人力资源 内部监督 
农村信用社信用风险评估模型构建探讨
《甘肃金融》2013年第2期58-61,共4页李程 
先进的风险管理文化及良好的风险管理意识是农村信用社有效控制及防范风险的根本,要加强员工的风险意识最好的方法就是进行先进风险管理理念的培训,让农村信用社处于先进风险管理理念的氛围当中。
关键词：农村信用社 信用风险评估 模型构建 风险管理理念 风险管理意识 风险管理文化 防范风险 风险意识 
扩展电力系统保障边远地区安全运营
《金融科技时代》2012年第10期101-101,共1页李程 
2011年1月1日以来，云南省多次遭受较强冷空气影响，出现明显降温降雪过程，截至1月17日，全省共出现降雪132站次，冻雨3l站次。特别是1月913至12日、1月16日至17日，德宏州也发生低温雨雪冰冻灾害，造成了部分交通、电力、通信中断。2...
关键词：电力系统 安全运营 边远地区 保障 通信中断 降雪过程 8级地震 电力供应 
基层央行信息科技管理存在的问题及工作建议
《时代金融》2012年第09Z期66-67,共2页李程 
人民银行县支行处于中央银行组织体系的最末端,运行着中央银行会计核算、国库会计核算和金融统计分析等全国联网的重要业务系统,任何一个县支行的任何一个联网系统出现问题,其影响都将辐射至全国的业务系统。县支行科技工作已经成为基...
关键词：国库会计核算 银行会计核算 工作建议 人民银行 中央银行 组织体系 最末端 科技工作 全国联网 联网系统 
运用二代身份证读取技术提高个人信用查询安全
《金融科技时代》2012年第9期86-86,共1页李程 
由于目前个人信用查询系统是使用银行内部的系统，也就是银行内部可以查询，外部不能查询，根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》，自然人申请查询本人信用报告时，应提交本人有效身份证件原件及复印件（如身份证等）；若是委托...
关键词：查询系统 身份证件 信用 安全 技术 读取 二代 金融机构 
金融机构反洗钱绩效评估指标体系的构建被引量：1
《甘肃金融》2011年第5期27-30,共4页李程 
金融机构是洗钱犯罪的首选渠道，世界各国和国际社会的反洗钱实践表明，虽然洗钱活动有向其他领域转移的趋势，但目前仍以金融领域为主。洗钱犯罪不仅破坏了一个国家的金融管理秩序，而且金融机构一旦涉嫌洗钱活动以及其他违法犯罪活动，
关键词：绩效评估指标体系 金融机构 反洗钱 金融管理秩序 违法犯罪活动 洗钱犯罪 洗钱活动 国际社会 
基于网络游戏的虚拟金融研究被引量：1
《学理论》2010年第14期43-44,共2页李程 
虚拟经济体作为一种类人经济形态,越来越多的吸引了学者的关注。虚拟经济体的主要价值除了其本身娱乐价值外就是表现在二级市场上的虚拟物品总值,而虚拟货币是虚拟世界的通货,因此研究虚拟货币对于研究虚拟经济体具有重要意义。虚拟货...
关键词：虚拟货币 虚拟汇兑 虚拟信贷 虚拟财产保险 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部