金融机构反洗钱绩效评估指标体系的构建  

作　　者：李程[1] 

机构地区：[1]中国人民银行兰州中心支行

出　　处：《甘肃金融》2011年第5期27-30,共4页Gansu Finance

摘　　要：金融机构是洗钱犯罪的首选渠道，世界各国和国际社会的反洗钱实践表明，虽然洗钱活动有向其他领域转移的趋势，但目前仍以金融领域为主。洗钱犯罪不仅破坏了一个国家的金融管理秩序，而且金融机构一旦涉嫌洗钱活动以及其他违法犯罪活动，

关 键 词：绩效评估指标体系 金融机构 反洗钱 金融管理秩序 违法犯罪活动 洗钱犯罪 洗钱活动 国际社会 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]