反洗钱实践中客户身份识别问题及对策  

Problems and Countermeasures of CustomerIdentification in Anti-Money Laundering Practice

作　　者：魏景茹 

机构地区：[1]中国人民银行松原市中心支行

出　　处：《银行家》2021年第3期135-136,共2页The Chinese Banker

摘　　要：客户身份识别作为金融机构做好反洗钱工作的第一道防线,充分了解客户,识别客户身份至关重要。但从近年来金融机构受反洗钱处罚原因来看,客户身份识别问题是最为常见、也是屡查屡犯的现实问题,金融机构在客户身份识别方面大多存在不同程度的欠缺。为此,笔者通过实践调查,对如何做好客户初次身份识别进行交流探讨。

关 键 词：金融机构 客户身份识别 反洗钱 第一道防线 实践调查 屡查屡犯 了解客户 问题及对策 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学] F832.2[政治法律—法学]