基于集成学习技术的反洗钱甄别应用  

作　　者：郭梁 

机构地区：[1]厦门国际银行科技开发部

出　　处：《金融电子化》2021年第6期71-73,共3页Financial Computerizing

摘　　要：目前我国反洗钱可疑交易的主要识别方式是基于规则的过滤和识别,通过人工方式制定洗钱预警规则,当客户信息或交易信息与反洗钱规则匹配后,即执行相应的业务策略。这种管理模式下的反洗钱规则存在一定的局限性,不能枚举所有业务场景,无法全面覆盖各类洗钱行为。

关 键 词：反洗钱 业务策略 可疑交易 客户信息 人工方式 集成学习 识别方式 交易信息 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]