大数据在数字货币犯罪侦查中的应用  

The Application of Big Data in Criminal Investigation of Digital Currency

作　　者：熊建英[1] XIONG Jian-ying

机构地区：[1]江西警察学院,江西南昌330103

出　　处：《广西警察学院学报》2021年第3期84-91,共8页Journal of Guangxi Police College

摘　　要：数字货币的匿名、跨境流通、追踪难特征使其容易成为非法外汇兑换、洗钱,甚至很多黑色产业直接交易结算、恐怖组织融资的手段。数字货币钱包地址匿名、场外化交易监管难、交易跨境、交易混杂灵活等,使得侦查打击此类违法资金交易困难重重。侦查机关应充分利用大数据侦查理念,分析大数据背景下数字货币犯罪侦查中追踪溯源的可能性,进而提升大数据侦查方法在数字货币犯罪中的效能。

关 键 词：数字货币 区块链 金融犯罪 交易溯源 大数据侦查 

分 类 号：D918[政治法律—法学]