熊建英

作品数：14被引量：33H指数：4
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供职机构：江西警察学院更多>>
发文主题：大数据洗钱社交网络侦查数字货币更多>>
发文领域：政治法律文化科学自动化与计算机技术经济管理更多>>
发文期刊：《网络安全技术与应用》《江西警察学院学报》《信息网络安全》《金融科技时代》更多>>
所获基金：江西省高校人文社会科学研究项目国家社会科学基金江西省教育厅科学技术研究项目江西省软科学研究计划更多>>
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基于信息行为的社交网络节点信誉评估模型研究被引量：1
《信息网络安全》2021年第12期51-59,共9页熊建英 
江西省教育厅科技计划[GJJ212201]。
为促进社交网络用户自律与自治,提高社交网络的可信度,文章提出一种基于用户信息行为监督反馈的动态信誉评估方法。该方法在节点综合信誉评估中融合身份信誉与行为信誉机制,在动态更新中设置新节点考核期与分阶段信誉更新机制。通过节...
关键词：社交网络 节点信誉 信息行为 信誉奖惩 网络治理 
利用数字货币跨境汇兑与洗钱的违法问题研究被引量：1
《法制与经济》2021年第8期15-18,共4页熊建英 
数字货币的交易隐蔽性强、跨境便捷,使其在外汇非法经营与洗钱方面具有天然的优势,其违法行为形同地下钱庄服务,成为当前经济犯罪打击的重点与难点。数字货币打击有违法定性难、交易监管难、追踪溯源难等较多难点,在非法外汇经营和洗钱...
关键词：数字货币 外汇经营 洗钱 地下钱庄 打击策略 
大数据在数字货币犯罪侦查中的应用被引量：6
《广西警察学院学报》2021年第3期84-91,共8页熊建英 
数字货币的匿名、跨境流通、追踪难特征使其容易成为非法外汇兑换、洗钱,甚至很多黑色产业直接交易结算、恐怖组织融资的手段。数字货币钱包地址匿名、场外化交易监管难、交易跨境、交易混杂灵活等,使得侦查打击此类违法资金交易困难重...
关键词：数字货币 区块链 金融犯罪 交易溯源 大数据侦查 
基于账户风险与交易关联约束的洗钱路径挖掘研究
《海南金融》2021年第2期45-53,共9页熊建英 
江西省教育厅科学技术研究项目“基于大数据的地下钱庄洗钱犯罪证据取证模型研究”(GJJ191032)阶段性研究成果。
从海量资金交易数据中识别出洗钱者账户,提取账户资金转移路径是洗钱犯罪侦查的关键。通过交易行为特征对账户进行风险评估,对交易行为风险进行异常分析找出洗钱可疑账户作为洗钱路径的关键账号。以关键账户为线索,对资金交易数据进行...
关键词：反洗钱 账户风险 异常账户 洗钱路径 资金流图 
基于逆向工程的Web站点违法行为取证方法研究被引量：1
《中国司法鉴定》2021年第1期86-90,共5页熊建英 
江西省教育厅教学改革重点研究项目(JXJG19191);江西省教育厅科学技术研究项目(GJJ191032)。
互联网技术发展使得依托各类网站进行非法活动的案例不断增加,为了对这类犯罪行为进行有效惩治,需要对违法网站结构、Web程序、数据库等进行分析,对犯罪行为的关键信息进行取证。网站的原始数据一般存储于数据库中,而数据加工规则会记...
关键词：网站取证 逆向工程 数据库取证 反编译 
知识图谱在异常资金流分析中的应用研究被引量：2
《金融科技时代》2021年第1期28-33,共6页熊建英 
大数据技术已经成为防控复杂多变的经济犯罪的重要手段。面对大规模、异质多元、组织结构松散的资金流相关数据,利用图谱化思维抽取数据流中相关的实体、属性、联系,建立知识图谱,可以系统化地将数据进行有效组织与呈现。本文结合本体...
关键词：资金流分析 知识图谱 大数据侦查 经济犯罪 
基于信誉授权的社交网风险信息传播抑制模型研究被引量：2
《情报科学》2021年第1期41-47,共7页熊建英 
教育部人文社科青年基金项目“基于信任与内容风险感知的社交媒体传播治理研究”(20YJC860032);江西省高校人文社会科学规划项目“基于用户信任的社交网谣言抑制研究(GL18121)”。
【目的/意义】为有效约束社交网中隐含风险的信息传播,研究一种基于信誉的信息行为动态管理机制。【方法/过程】通过节点身份认证与历史行为计算节点信誉值,利用敏感词的风险权值计算内容的风险指数后并进行风险类型分级,综合节点源信...
关键词：社交网络 风险信息 节点信誉 信息转发 转发权限控制 风险信息传播抑制 
基于知识图谱的社交媒体内容可信审查研究
《图书情报导刊》2020年第10期35-40,共6页熊建英 涂敏 
教育部人文社科青年基金项目“基于信任与内容风险感知的社交媒体传播治理研究”(项目编号:20YJC860032), 江西省高校人文社会科学规划项目“基于用户信任的社交网谣言抑制研究”(项目编号:GL18121)。
社交网已经成为人们获取信息的重要渠道,其无障碍的互动模式也使得不实信息快速传播,给社会造成了负面影响。构建了基于知识图谱的网络大数据信息组织方式,利用知识一致性对社交媒体内容的可信性进行了自动审查。首先,从平台管理和用户...
关键词：社交媒体 知识图谱 内容可信 内容安全 
非法第四方支付平台的相关犯罪问题研究被引量：2
《公安研究》2020年第8期38-44,共7页熊建英 
非法第四方支付平台可以为多种上游犯罪提供资金支付结算业务,其性质类似于网络“地下钱庄”,严重危害经济安全和金融秩序。本文首先介绍了第四方支付的由来、概念与法律适用,接着深入剖析了第四方非法支付结算原理,违法行为特征及其对...
关键词：第四方支付 非法结算 地下钱庄 洗钱 
网络犯罪侦查视角下“网站构建技术”课程建设研究被引量：2
《网络安全技术与应用》2020年第8期151-153,共3页熊建英 
2020年度江西省教育厅教学改革重点项目“以公安实战为导向的《网站构建与分析技术》课程建设研究”课题研究成果之一(项目编号:JXJG-19-19-1)。
网络的发展使得依托各类网站或针对网站系统进行非法活动的案件不断增加,为了对这类犯罪行为进行有效惩治,需要对网站结构、程序、数据库等进行分析。结合网络安全与执法专业能力培养定位,将课程放入专业建设体系中,从网络犯罪侦查视角...
关键词：网络犯罪侦查 网站构建 网络安全与执法 课程建设 
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