大数据技术在国外金融诈骗犯罪侦防的应用研究  

Research on the Application of Big Data Technology in Detection and Prevention of Overseas Financial Fraud Crime

作　　者：孔繁琪 刘刚[2] 卞宏波 Kong Fanqi

机构地区：[1]兰州理工大学,甘肃兰州730050 [2]云南警官学院,云南昆明650223 [3]四川警察学院,四川泸州646000

出　　处：《云南警官学院学报》2021年第4期74-81,共8页The Journal of Yunnan Police College

基　　金：国家社会科学规划基金项目(18BDJ006);教育部规划基金项目(19YJA820030);2019年度四川省哲学社会科学重点研究基地、高校人文社会科学重点研究基地重点项目(JCZFZD19002);2020年度四川省哲学社会科学重点研究基地、高校人文社会科学重点研究基地重点项目(FK2020ZD07)究;四川警察学院研究生教改项目(CJYJG20A003)阶段性研究成果。

摘　　要：当前国外大数据技术在金融犯罪方面的应用研究,主要集中在相关理论、分类、通用框架、诈骗犯罪类型及侦查方法等热点问题。相关研究表明,金融犯罪侦防面临的监管改革、世界各地监管机构处理类似问题的不同规则、跨多种设备的即时电子支付系统的发展和金融全球化的影响、新型网络犯罪难以监控和发现或预防,以及现有机构设置或部门无法有效应对越发广泛的金融领域犯罪等因素,使打击金融犯罪成为一项重大而严峻的挑战。

关 键 词：大数据技术 金融诈骗犯罪侦防 金融犯罪 经济犯罪侦查 

分 类 号：D631.4[政治法律—政治学]