关于虚拟货币交易洗钱风险研究及政策建议  

作　　者：许思 

机构地区：[1]中国人民银行武汉分行反洗钱处

出　　处：《时代金融》2021年第23期57-59,共3页Times Finance

摘　　要：随着计算机网络和电子商务的日益普及,虚拟货币的使用愈加广泛。以比特币、莱特币为代表的虚拟货币,目前尚未纳入我国反洗钱法的监管范围,法律地位不明确,极易被洗钱分子利用而进行洗钱活动。本文从虚拟货币产生的原理、我国目前虚拟货币发展和监管现状入手,分析其交易背后潜在的洗钱风险,参照国际先进监管经验,提出具有借鉴意义的监管建议。

关 键 词：洗钱风险 监管建议 监管经验 虚拟货币 监管现状 洗钱活动 电子商务 计算机网络 

分 类 号：F832[经济管理—金融学] F49