反洗钱视角下的虚拟货币监管:国际标准与中国实践  

作　　者：盖宁 

机构地区：[1]中国人民银行敖汉旗支行,新惠镇024300

出　　处：《北方金融》2021年第11期38-41,共4页Northern Finance Journal

摘　　要：网络科技的飞速发展和新型服务的不断涌现让虚拟货币应运而生,虚拟货币使支付变得更加方便快捷,但其特点也为罪犯和恐怖分子提供了洗钱交易的避风港,为反洗钱监管带来新的难题。2019年6月,FATF制定了关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商的国际标准,随后各国先后出台新法律制度、开发相关技术解决虚拟货币监管缺位。自2011年我国第一家比特币交易平台上线后,虚拟货币交易平台和交易金额迅速增加,我国在应对虚拟资产崛起过程中,也出台了一系列严格措施。本文从反洗钱视角入手,将中国在虚拟货币领域的监管实践与国际标准进行对比,探索我国未来的监管之路。

关 键 词：虚拟货币 FATF 反洗钱 

分 类 号：F822.2[经济管理—财政学]