五招智反金融犯罪  

作　　者：无 

机构地区：[1]上海市浦东新区人民检察院

出　　处：《检察风云》2021年第20期19-19,共1页Prosecutorial View

摘　　要：坚拮“穿透式思维”依法揭露金融犯罪的本质对各种金融现象进行刑法评价时,应坚持“透过现象看本质”以“穿透式思维”把握行为的本质,继而进行法律上的评价。区分私募基金的资金募集行为究竟属于行政违规还是刑事违法时,须穿透其资金流,结合其资金进口与出口,判断其集资对象是否突破了合格投资人的标准,有无进行刚性兑付,有无投向指定投资项目及资金错配等,进而判断其是否属于非法集资。

关 键 词：资金募集 私募基金 刚性兑付 金融现象 金融犯罪 资金错配 非法集资 合格投资人 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]