国际视野下的虚拟资产反洗钱监管  

作　　者：李伟[1] 

机构地区：[1]中央财经大学法学院

出　　处：《中国银行业》2021年第10期64-66,共3页China Banking

摘　　要：国际结算银行(BIS)将目前国际上对虚拟资产的监管措施总结划分为四类:一是将经营虚拟货币的实体纳入规制范围并予以限制;二是采取立法或监管措施;三是公开声明警告用户防范与虚拟货币有关的风险;四是监控和研究虚拟货币发展。虚拟资产管理商和交易商在不同国家受到不同程度的监管,由此容易形成监管真空和监管漏洞,监管松懈地区的虚拟资产洗钱风险极有可能向其他地区蔓延扩散。

关 键 词：监管措施 虚拟资产 国际结算 洗钱风险 虚拟货币 监管真空 反洗钱监管 国际视野 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]