虚拟货币“洗”赃款调查:线上培训买手,逐级提转汇至境外  

作　　者：吴雨 吴光于 朱国亮 

机构地区：[1]新华社“新华视点”

出　　处：《法制与社会》2021年第17期43-44,共2页Legal System and Society

摘　　要：近日,中国人民银行等十部门发文,进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来,公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙,犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上,非法所得资金先变为虚拟货币,再“洗白”成法定货币资金。

关 键 词：虚拟货币交易 法定货币 犯罪分子 转汇 洗钱 黑色产业链 套现 买手 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]