受存钱新规影响最大的是金融机构  

作　　者：李庚南 

机构地区：[1]不详

出　　处：《商界》2022年第3期24-24,共1页Business

摘　　要：所谓的存款登记,就是为了留下资金跟踪的路径。按照央行、银保监会、证监会三部门于元宵节前联合印发的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》),从2022年3月1日起,“商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。”

关 键 词：农村信用合作社 金融机构 客户身份 村镇银行 农村合作银行 商业银行 交易记录保存 客户尽职调查 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]