北京银行:筑牢反洗钱“安全网”  

作　　者：蔡玉冬 何谐 

机构地区：[1]不详

出　　处：《当代金融家》2021年第12期56-58,共3页Modern Bankers

摘　　要：在日常工作中,北京银行多渠道组织反洗钱相关培训,加强反洗钱履职能力建设。例如开展反洗钱网络测试、在行报开设反洗钱专栏、组织反洗钱岗位人员开展可疑交易分析专题培训、参加国际反洗钱师培训等方式,持续提升全行干部员工的反洗钱知识和专业能力。随着我国扩大金融业双向开放并积极参与国际治理。

关 键 词：反洗钱 岗位人员 可疑交易 履职能力 专题培训 双向开放 安全网 金融业 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]